Заявление о борьбе с отмыванием денег

В соответствии с нормативными требованиями и Положениями о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ALTERCAP OU внедрила процедуры по борьбе с отмыванием денег и принципам «знай своего клиента». ALTERCAP OU будет активно предотвращать и принимать необходимые меры для предотвращения использования в качестве посредника в отмывании денег, финансировании терроризма и другой преступной и мошеннической деятельности. В соответствии с вышеизложенным, личности всех новых и существующих клиентов будут проверены с разумной степенью достоверности, и о любой подозрительной активности будет сообщаться. Записи всех проверок личности будут храниться до 5 лет.